Halko 2/2014 - Pöytäkirjaote

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 - Pöytäkirjaote

Aika: 20.2.2013 18:00

Paikka: Modeemin kerhohuone, TTY

Läsnä:

Nina-Mari Kuisma

Jussi Peltola

Ossi Hakkarainen

Aleksi Häkli

1) Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:20.

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Lisätään kohdat Skrollin tilaus ja TKrT:n virtuaalikone

Päätös: Esityksen mukaan.

4) Ilmoitusasiat

Esitys: Kirjataan tiedoksi.

- Pankissa oli mieshenkilö, joka ei antanut ninnnulle tilinkäyttöoikeuksia.

- Club-Matea on.

Päätös: Esityksen mukaan.

5) Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet

Esitys: Käsitellään jäsen- sekä avainhakemukset.

Jäsenhakemukset: Sauli Anto, Antti Alhonen

Avainhakemukset: Tuomas Liikala, Antti Alhonen

Päätös: Hyväksytään hakemukset sillä ehdolla että jäsenmaksu maksetaan.

6) Limumaatin budjetointi

Esitys: Käsitellään limumaatin sekä virvoitusjuomien hankintaa.

Päätös: Hyväksytään limumaatin hankinta X eurolla.

7) Limumaatti

Esitys: Tutustutaan limumaatin käyttöön.

Päätös: Esityksen mukaan.

8) PRH:n sumpliminen

Esitys: Päivitetään Modeemin tiedot PRH:on.

Päätös: Esityksen mukaan.

9) Kevätkokous

Esitys: Päätetään aika ja paikka ja varataan jokin sauna.

Päätös: Pidetään kevätkokous alustavasti 4.4. klo 18 - 24 Teekkarisauna Mörrimöykyllä. Tiedotetaan että tapahtuma on OPM & OPM. Järjestetään saunalle myytäväksi alkoholittomia soft drinkkejä. Budjetoidaan saunan vuokraukseen ja kokouksen kuluihin yhteensä 400 euroa.

10) Myyntituotteiden täydennys

Esitys: Pyritään pitämään limonadivaraston kiinteänä arvona enintään X euroa, Club-Mate poislukien. Hankitaan lisäksi Y eurolla Club-Matea varastoon.

Päätös: Esityksen mukaan.

11) ATK

Esitys: ATK:ta on. Fanta on.

- Tietoviikko on jälleen uutisoinut Stardentista, mutta artikkeli on täynnä virheitä.

- Amavis (uusi virtukone) suorittaa spämmifiltteröintiä.

- Club-Mate on.

Päätös: Kirjataan muistiin.

12) Skrollin tilaus

Esitys: Tilataan Skrolli vuodelle 2014. Budjetoidaan X euroa.

Päätös: Esityksen mukaan.

13) TKrT:n virtuaalikone

Esitys: Jatketaan vastenmielisyydestä huolimatta TKrT:n virtuaalikonesopimusta TKrT:n hoitaessa järjestyksenvalvojat Modeemin puolesta TTYY:n wapun järjestyksenvalvojan nakkiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

14) Muut esille tulevat asiat

15) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:13.

Halko 1/2014 - Pöytäkirjaote

Hallituksen kokous 1/2014 - Pöytäkirjaote

Aika: Keskiviikko 15.1.2013 kello 18:00
Paikka: Modeemin kerhohuone, TTY

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Jussi Peltola
Ossi Hakkarainen
Aleksi Häkli

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:34.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Hallituksen järjestäytyminen
Esitys: Esitetään Modeemi ry:n hallitukseksi seuraava toimivuodelle 2014.

Puheenjohtaja: Nina-Mari Kuisma
Sihteeri: Aleksi Häkli
Rahastonhoitaja / Varapuheenjohtaja: Jussi Peltola
Laitteistovastaava: Ossi Hakkarainen

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Ilmoitusasiat
Esitys: Kirjataan ilmoitusasiat muistiin.

- Ulkona on kylmä.
- Sihteeri on niuho.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet
Esitys: Myönnetään fyysinen avain Ossi Hakkaraiselle. Hyväksytään jäsenhakemukset.

Jäsenhakemukset: Mikko Nahkola, Sauli Nevalainen.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin tilinkäyttöoikeuden haltijoista.

8. Myyntituotteiden täydennys

Esitys: Budjetoidaan 2000e virvoitusjuomiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. ATK

Esitys: Kirjataan muistiin.

- ATK:ta on.

- Fanta on.

Päätös: Esityksen mukaan.

10) Muut esille tulevat asiat

- Ei.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:44.

Halko 6/2013 - Pöytäkirjaote

Hallituksen kokous 6/2013 - Pöytäkirjaote

Aika: Ti 26.11.2013 klo 18
Paikka: Kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Ville Törhönen
Joonas Järveläinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:20.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Poistettiin kohta "syyssauna".

4. Ilmoitusasiat
- Kerhohuone on saastainen.
- Tiliotteista tulee konekielisiä.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväskyttiin Tomi Salmi ja Tytti Kosola jäseniksi.
Myönnetään Ossi Hakkaraiselle virtuaaliavain.

6. Myyntituotteiden täydennys
Jäsenistö saa täydentää Volttivarastoja suoraan kassan varoilla kuittia vastaan kohtuulisissa määrin.

7. ATK
ATK:ta on. Fantan alasajoa valmistellaan/suoritetaan.

8. Muut esille tulevat asiat
- Oli mahdollisesti viimeinen halko.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:41.

Vaalikokus 2014 - Pöytäkirjaote

   Aika     08.11.2013   
   Paikka   YTHS:n sauna, Tampere

Liitteet:
Alustava toimintakertomus 2013
Alustava toimintasuunnitelma 2014
Tase 2013
Tulouslaskelma 2013
Talousarvio 2014

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Ossi Hakkarainen
Jussi Peltola
Kimmo Jukarainen
Erkki Seppälä
Jari Vanhala
Jani Lahti (saapui kohdassa 5)
Jonni Rainisto (saapui kohdassa 5)
Juha Leskelä (saapui kohdassa 6)


1   Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 19:00

2   Kokouksen  puheenjohtajan,  sihteerin,  pöytäkirjantarkas-
    tajien(2) ja ääntenlaskijoiden(2) valinta

Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Nina-Mari Kuisma.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kimmo Jukarainen ja Jari Vanhala

3   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5   Kuluvan  vuoden  taloudellinen  tilannekatsaus  ja  alustava
    toimintakertomus

Puheenjohtaja esitteli talouden tilanteen ja alustavan toimintakertomus.

6   Ensi vuoden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio

Puheenjohtaja esitteli alustavan toimintasuunntelman ja talousarvion.

7   Tulevan toimikauden puheenjohtajan, hallituksen
    jäsenten(3-6), varajäsenen ja oltermannin valinta

Valittiin vuoden 2014 hallituksen kokoonpanoksi:
Puheenjohtaja    Nina-Mari Kuisma
Jäsenet        Jussi Peltola
        Ossi Hakkarainen
        Aleksi Häkli

Varajäsen    Tuukka Lahti

Oltermanni    Erkki Seppälä


8   Tulevan toimikauden kahden tilintarkastajan ja heidän vara-
    henkilöidensä valinta

Valittiin tilintarkastajiksi Kimmo Jukarainen ja Jari Vanhala
ja varahenkilöiksi Jani Lahti ja Juha Leskelä.

9   Tulevan  toimikauden  jäsenmaksun  ja  ainaisjäsenmaksun
    suuruus

Päätettiin vuoden 2014 jäsenmaksun suuruudeksi 8€ ja ainaisjäsenmaksun 256€.

10   Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

11   Ilmoitusasiat
- Sauna on lämmin
- Vesi on kylmää ja märkää.
- Takassa on tuli. Kaljaa on.
- Lähdetään saunaan
- Marja Salmi ei ole paikalla.

12   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:55.

Halko 5/2013 - pöytäkirja

Hallituksen kokous 5/2013
Aika: Ma 23.9.2013 klo 18
Paikka: Kerhohuone

Läsnä: Nina-Mari Kuisma (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Jussi Peltola

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:34.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat
Ulkona sataa ja on kylmä.
Ulkona on kuoppa.
Grillikatos on mystisesti kadonnut, mutta grilli on mystisesti palautunut.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksytään jäseniksi, sillä ehdolla että maksu näkyy tilillä:
Salomaa Lotta-Emilia
Henri Välimäki
Hans Saijets
Ossi Hakkarainen
Jaakko Husso
Tuomas Liikala

6. Myyntituotteiden täydennys
Ei budjetin ulkopuolisia täydennyksiä.

7. ATK
ATK on jälleen lisääntynyt.

8. Syyssauna
Varataan YTHS:n sauna ensisijaisesti 8.11. (varalla 15.11.) Jonttu varaa.

9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:09.

Halko 4/2013 - pöytäkirja

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 4/2013 PÖYTÄKIRJA

Aika: 29.5.2013
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Ville Törhönen,  Jussi Peltola (saapui kohdassa 7.)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:17.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksin: poistettiin kohta 8. Vara-puheenjohtajan valinta.

4. Ilmoitusasiat
Virtualisointi saattaa olla tilassa.
Backup-laskut on lähetetty.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Ei ole.

6. Myyntituotteiden täydennys
Juomaa on.

7. ATK
Backupiin ei voida myöntää ainaisjäsenyyttä, mutta voidaan ottaa vastaan maksuja kerralla useammaksi vuodeksi.
Pohdittiin credit-, sekä kassajärjestelmää kolakaappiin.

8. Kesäsauna
Koitetaan varata majaranta ensisijaisesti 12.7. tai 5.7. Jonttu varaa.

9. Jäsenmaksu-ryhtiliikkeet
Laitetaan mailia maksamattomille. DL maksuille 1.7.2013

10. Muut esille tulevat asiat
Jeesus pelastaa - kirjat.
Kerhohuoneelta on hävitetty kaikki arvoesineet.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:46.

Vanhaa kirjallisuutta ja kolamaistelut kerholla

Kirjallisuus
Kerho siivottiin, ja sen jäljiltä kerholla on pahvilaatikoissa vanhentunutta alan kirjallisuutta. Ne saa tulla keräilemään kerholta omaan talteen. Jossain kohtaa ensi sunnuntaita (12.5) ne kärrätään lähimpään jätesäilöön ellei joku esitä kiinnostusta noutaa niitä joskus myöhemmin.

Kolamaistelut
Torstaina 9.5 järjestetään kolamaistelut kerhohuoneella noin kello 18. 2€ vastaan saa tyypata kaikkea mitä kerhohuoneella on sillä hetkellä myynnissä.