Halko 6/2014 - Pöytäkirjaote

 MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 6/2014 - Pöytäkirjaote
Aika: 03.11.2014 18:00
Paikka: Modeemin kerhohuone, TTY
Läsnä:
Nina-Maria Kuisma
Aleksi Häkli
Ossi Hakkarainen
Jussi Peltola

1) Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:53.

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Lisätään kohta 8, Hankinnat.

Päätös: Esityksen mukaan.

4) Ilmoitusasiat
Esitys: Kirjataan tiedoksi.

- Miten voi väsyttää näin paljon?
- Kovo on.
- Verkkosivut on, uudet.
- UPS on.
- Akkuja ei ole.
- Johdotuksia on.
- Club-Mate on, loppu.
- Club-Mate -pulloja on.
- Ovi on, korjattu ja ehjä.

Päätös: Esityksen mukaan.

5) Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet

6) FUUG-apurahoja
Esitys: Anotaan FUUGin säätiöltä apurahaa UPSin akuston hankintaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

7) ATK
Esitys: ATK:ta on. Fanta on. ATK:ta on liikaa. ATK:n määrä on vähentynyt kovon rempan yhteydessä.

Päätös: Esityksen mukaan.

8) Hankinnat
Esitys: Hankitaan jääkaappiin 3kpl uusia loisteputkia verkkotilauksena. Hankitaan sälekaihdin oveen esimerkiksi Pirkanmaan kaihdintehtaalta. Hankitaan kaksi tyynyä ja kaksi vilttiä kerholle. Budjetoidaan hankintoihin yhteensä 150 euroa.

Päätös: Esityksen mukaan.

9) Paitatilaus
Esitys: Kerätään paitatilauksesta kiinnostuneet Google Formilla. Päätetään alustavaksi paitojen kappalehinnaksi 20e postitettuna tilaajille. Pyritään tekemään paitatilaus ennen joulua.

Päätös: Esityksen mukaan.

10) Muut esille tulevat asiat
- Formi on.
- Vuosi on, lopussa kohta.
- Paljon on, saatu aikaiseksi.

11) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:49.

Halko 2/2014 - Pöytäkirjaote

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 - Pöytäkirjaote

Aika: 20.2.2013 18:00

Paikka: Modeemin kerhohuone, TTY

Läsnä:

Nina-Mari Kuisma

Jussi Peltola

Ossi Hakkarainen

Aleksi Häkli

1) Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:20.

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Lisätään kohdat Skrollin tilaus ja TKrT:n virtuaalikone

Päätös: Esityksen mukaan.

4) Ilmoitusasiat

Esitys: Kirjataan tiedoksi.

- Pankissa oli mieshenkilö, joka ei antanut ninnnulle tilinkäyttöoikeuksia.

- Club-Matea on.

Päätös: Esityksen mukaan.

5) Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet

Esitys: Käsitellään jäsen- sekä avainhakemukset.

Jäsenhakemukset: Sauli Anto, Antti Alhonen

Avainhakemukset: Tuomas Liikala, Antti Alhonen

Päätös: Hyväksytään hakemukset sillä ehdolla että jäsenmaksu maksetaan.

6) Limumaatin budjetointi

Esitys: Käsitellään limumaatin sekä virvoitusjuomien hankintaa.

Päätös: Hyväksytään limumaatin hankinta X eurolla.

7) Limumaatti

Esitys: Tutustutaan limumaatin käyttöön.

Päätös: Esityksen mukaan.

8) PRH:n sumpliminen

Esitys: Päivitetään Modeemin tiedot PRH:on.

Päätös: Esityksen mukaan.

9) Kevätkokous

Esitys: Päätetään aika ja paikka ja varataan jokin sauna.

Päätös: Pidetään kevätkokous alustavasti 4.4. klo 18 - 24 Teekkarisauna Mörrimöykyllä. Tiedotetaan että tapahtuma on OPM & OPM. Järjestetään saunalle myytäväksi alkoholittomia soft drinkkejä. Budjetoidaan saunan vuokraukseen ja kokouksen kuluihin yhteensä 400 euroa.

10) Myyntituotteiden täydennys

Esitys: Pyritään pitämään limonadivaraston kiinteänä arvona enintään X euroa, Club-Mate poislukien. Hankitaan lisäksi Y eurolla Club-Matea varastoon.

Päätös: Esityksen mukaan.

11) ATK

Esitys: ATK:ta on. Fanta on.

- Tietoviikko on jälleen uutisoinut Stardentista, mutta artikkeli on täynnä virheitä.

- Amavis (uusi virtukone) suorittaa spämmifiltteröintiä.

- Club-Mate on.

Päätös: Kirjataan muistiin.

12) Skrollin tilaus

Esitys: Tilataan Skrolli vuodelle 2014. Budjetoidaan X euroa.

Päätös: Esityksen mukaan.

13) TKrT:n virtuaalikone

Esitys: Jatketaan vastenmielisyydestä huolimatta TKrT:n virtuaalikonesopimusta TKrT:n hoitaessa järjestyksenvalvojat Modeemin puolesta TTYY:n wapun järjestyksenvalvojan nakkiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

14) Muut esille tulevat asiat

15) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:13.

Halko 6/2013 - Pöytäkirjaote

Hallituksen kokous 6/2013 - Pöytäkirjaote

Aika: Ti 26.11.2013 klo 18
Paikka: Kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Ville Törhönen
Joonas Järveläinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:20.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Poistettiin kohta "syyssauna".

4. Ilmoitusasiat
- Kerhohuone on saastainen.
- Tiliotteista tulee konekielisiä.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväskyttiin Tomi Salmi ja Tytti Kosola jäseniksi.
Myönnetään Ossi Hakkaraiselle virtuaaliavain.

6. Myyntituotteiden täydennys
Jäsenistö saa täydentää Volttivarastoja suoraan kassan varoilla kuittia vastaan kohtuulisissa määrin.

7. ATK
ATK:ta on. Fantan alasajoa valmistellaan/suoritetaan.

8. Muut esille tulevat asiat
- Oli mahdollisesti viimeinen halko.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:41.

Halko 5/2013 - pöytäkirja

Hallituksen kokous 5/2013
Aika: Ma 23.9.2013 klo 18
Paikka: Kerhohuone

Läsnä: Nina-Mari Kuisma (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Jussi Peltola

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:34.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat
Ulkona sataa ja on kylmä.
Ulkona on kuoppa.
Grillikatos on mystisesti kadonnut, mutta grilli on mystisesti palautunut.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksytään jäseniksi, sillä ehdolla että maksu näkyy tilillä:
Salomaa Lotta-Emilia
Henri Välimäki
Hans Saijets
Ossi Hakkarainen
Jaakko Husso
Tuomas Liikala

6. Myyntituotteiden täydennys
Ei budjetin ulkopuolisia täydennyksiä.

7. ATK
ATK on jälleen lisääntynyt.

8. Syyssauna
Varataan YTHS:n sauna ensisijaisesti 8.11. (varalla 15.11.) Jonttu varaa.

9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:09.

Halko 4/2013 - pöytäkirja

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 4/2013 PÖYTÄKIRJA

Aika: 29.5.2013
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Ville Törhönen,  Jussi Peltola (saapui kohdassa 7.)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:17.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksin: poistettiin kohta 8. Vara-puheenjohtajan valinta.

4. Ilmoitusasiat
Virtualisointi saattaa olla tilassa.
Backup-laskut on lähetetty.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Ei ole.

6. Myyntituotteiden täydennys
Juomaa on.

7. ATK
Backupiin ei voida myöntää ainaisjäsenyyttä, mutta voidaan ottaa vastaan maksuja kerralla useammaksi vuodeksi.
Pohdittiin credit-, sekä kassajärjestelmää kolakaappiin.

8. Kesäsauna
Koitetaan varata majaranta ensisijaisesti 12.7. tai 5.7. Jonttu varaa.

9. Jäsenmaksu-ryhtiliikkeet
Laitetaan mailia maksamattomille. DL maksuille 1.7.2013

10. Muut esille tulevat asiat
Jeesus pelastaa - kirjat.
Kerhohuoneelta on hävitetty kaikki arvoesineet.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:46.

Hallituksen kokous 2/2013

Hallituksen kokous 2/2013 - Pöytäkirjaote
Aika: Ke 6.3.2013 klo 18
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma, Ville Törhönen, Jussi Peltola

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:26

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat
- Lisää bonkkia
- Voltit menny kaupaksi

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Tuukka Lahti hyväksyttiin jäseneksi. Myönnettiin Harri Järvelle virtuaaliavain.

6. Myyntituotteiden täydennys
Harkitaan juomien tilaamista Verkkokauppa.com:ista tulevaisuudessa.

7. ATK
ATK:ta on.

8. TiTe-Modeemi
- Nimetylle TiTeläiselle voidaan myöntää fyysinen avain ja voidaan ottaa 1-2 räkkipalvelinta konehuoneeseen.
- Grillaustapahtumaa voidaan harkita jos Modeemille vyöryy kasa fukseja.

9. TKrT:n virtuaalipalvelin
- Linjataan että alayhdistykselle voidaan tarjota kohtuutehoinen virtuaalipalvelin hintaan 42e/vuosi tai wappu-järjestyksenvalvoja lupaamatta erityisempää palvelun laatua (least-effort).

10. AY-kahvit
- Joku hallituksen jäsen menee jos jaksaa/ehtii.

11. Skrolli-tilaus
- Tilataan kannatusmielessä Skrolli.

12. Kevätsauna
- Nina Kuisma varaa Poliisien majarannan 5.4 tai 12.4 kevätsaunaa ja -kokousta varten.

13. Muut esille tulevat asiat
- Siivotaan joskus
- Karhutaan jäsenmaksuja joskus

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:31

Hallituksen kokous 5/2012

Hallituksen kokous 5/2012 - Pöytäkirja
Aika: Ti 23.10.2012 klo 18
Paikka: kerhohuone

Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Tapio Vuorinen
Tuure Vartiainen
Ville Törhönen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokous 18:08

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallituksen kokouksen vieras
Myönnettiin Ville Törhöselle läsnä- ja puheoikeus.

5. Ilmoitusasiat
- Sauna oli.
- Voltit edelleen matkalla.

6. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksyttiin Eero Pruuki, Harri Järvi, Aleksi Häkli jäseniksi. Jukka Viertolalle ja Esa Väntsille annetaan maksuaikaa tammikuuhun asti.

7. Myyntituotteiden täydennys
Ostetaan Tuure Vartiaiselta 276,80 eurolla ja Nina Kuismalta 93,88 eurolla kolaa.

8. ATK
ATK:ta on.

9. Muut esille tulevat asiat
- Hallitus suorittaa ryhtiliikkeitä maksamattomien jäsenmaksujen kanssa.
- Hallitus suorittaa viimeisen hyvän tekonsa perustamalla hallitukselle yhteisen versionhallinnan, johon tallennetaan kokouspöytäkirjat (hallituksen ja yhdistyksen) ja rahastonhoitajan materiaali.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja pääti kokouksen 18:38.

Halko 02/2011

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 2/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: 14.02.11 Paikka: Modeemin kerhohuone Läsnä: Tuure Vartianen, Joonas Järveläinen, Tapio Vuorinen, Niko Kurtti, Veli-Matti Leppänen 1) Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:30. Veli-Matti Leppäselle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus. 2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3) Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin muutoksin. 4) Ilmoitusasiat Excu meni kohtuullisesti ja sillä saatettiin jopa tehdä seitsemän euroa voittoa. Pepperit ovat menneet toivotulla tavalla. 5) Uudet jäsenet Hyväksyttiin jäseniksi Nina-Mari Kuisma, Mika Ahoniemi ja Mikael Ritamäki. Ahonimen tunnus avataan kun maksu on saapunut tilille. 6) Kevätsauna Pidetään maaliskuun loppupuolella. Kysellään teekkarisaunaa ensisijaisesti päiville 18.3. tai 25.3. tai jos sitä ei ole vapaana, kysellään Media 54 isoa ja pientä samoille päiville. 7) Excun maksujen läpikäynti Jani Lahti maksamatta. 8) Backupin tilanne 30-40% käytössä. Pyritään saamaan lisää käyttäjiä. Pohdittiin puljuille myyntiä. Tapio kirjoittaa myyntimailin puljuille. 9) Velzin hyväksyminen toimariksi Hyväksyttiin Veli-Matti Leppänen toimariksi, nimikkeellä Controlling Ace. 10) Hankinnat 10.1) Tukku Budjetoidaan 100e tukkuun. Joonas ja Tuure käyvät. 10.2) Kolat Budjetoidaan 400e. Niko tilaa. 11) RFID-projektin rahoitus Budjetoidaan projektiin 100e. Toteutus suoritetaan lainakamalla ja lukijat hankitaan softan toimiessa. 12) Ilmaistointi matikk Myydään ja Niko neuvottelee sopivan hinnan. 13) Virtuaaliavainhakemus Hyväksyttiin hakemus. 14) Muut esille tulevat asiat Järjestään säätöilta, kun saadaan uudet kytkimet. 15) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:20.