MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2012 PÖYTÄKIRJA
Aika: 18.01.2012
Paikka: Modeemin kerhohuone
Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Ari Alanko
Joonas Järveläinen
Veli-Matti Leppänen
Tuure Vartiainen
Poissa: Tapio Vuorinen, Suvi Rovio
1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:10
2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3) Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksitta.
4) Ilmoitusasiat
Hallituksen vaihtositsit perjantaina La Perlassa kello 18:00.
5) Hallituksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja: Niko Kurtti
Varapuheenjohtaja: Tuure Vartiainen
Rahastonhoitaja: Tapio Vuorinen
Sihteeri: Nina-Mari Kuisma
Tiedotusvastaava: Veli-Matti Leppänen
Laitteistovastaava: Tuure Vartiainen
Isäntä: Joonas Järveläinen
Oltermanni: Karri Huhtanen
Toiminnantarkastajat: Erkki Seppälä ja Aleksi Suhonen
Varatoiminnantarkastajat: Tommi Raulahti ja Jussi Peltola
6) Uudet jäsenet
Hyväksyttiin jäseneksi Riku Itäpuro
7) Kolatilaus
Ostetaan kolaa Joonas Järveläiseltä 51,98 eurolla.
8) Krääsää kesäksi
Nakitetaan Ari Alanko selvittämään uuden Modeemi-krääsän hankintakustannuksia.
9) Tilinkäyttöoikeudet
Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeus rahastonhoita Tapio Vuoriselle ( - ) ja Niko Kurtille ( - ), molemmille erikseen. Tilinkäyttöoikeus koskee tiliä FI10 2243 1800 0057 39 (BIC: NDEAFIHH) ja on voimassa heti. Henkilöistä tulee tilin pääasiallisia käyttäjiä. Samalla tilinkäyttöoikeus poistetaan Tuure Vartiaiselta.
Tämä päätös koskee myös tiliin liittyviä Solo-verkkopankkitunnuksia ja tiliotteita.
10) Kevätkokous
Varataan YTHS:n sauna 23.3 kevätkokousta varten. Budjetoitaan 220 euroa.
11) Avaimet
Päätettiin myöntää avain Nina-Mari Kuismalle.
12) Muut esille tulleet asiat
Keskusteltiin kesäsaunan paikasta.
13) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:14
