Hallituksen kokous 2/2013

Hallituksen kokous 2/2013 - Pöytäkirjaote
Aika: Ke 6.3.2013 klo 18
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma, Ville Törhönen, Jussi Peltola

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:26

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat
- Lisää bonkkia
- Voltit menny kaupaksi

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Tuukka Lahti hyväksyttiin jäseneksi. Myönnettiin Harri Järvelle virtuaaliavain.

6. Myyntituotteiden täydennys
Harkitaan juomien tilaamista Verkkokauppa.com:ista tulevaisuudessa.

7. ATK
ATK:ta on.

8. TiTe-Modeemi
- Nimetylle TiTeläiselle voidaan myöntää fyysinen avain ja voidaan ottaa 1-2 räkkipalvelinta konehuoneeseen.
- Grillaustapahtumaa voidaan harkita jos Modeemille vyöryy kasa fukseja.

9. TKrT:n virtuaalipalvelin
- Linjataan että alayhdistykselle voidaan tarjota kohtuutehoinen virtuaalipalvelin hintaan 42e/vuosi tai wappu-järjestyksenvalvoja lupaamatta erityisempää palvelun laatua (least-effort).

10. AY-kahvit
- Joku hallituksen jäsen menee jos jaksaa/ehtii.

11. Skrolli-tilaus
- Tilataan kannatusmielessä Skrolli.

12. Kevätsauna
- Nina Kuisma varaa Poliisien majarannan 5.4 tai 12.4 kevätsaunaa ja -kokousta varten.

13. Muut esille tulevat asiat
- Siivotaan joskus
- Karhutaan jäsenmaksuja joskus

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:31

Halko 1/2013 - pöytäkirjaote

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2013 PÖYTÄKIRJA

Aika: 17.1.2013
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Tapio Vuorinen, Ville Törhönen

1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:25.

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksin: listättiin kohta 7) Tilinkäyttöoikeudet.

4) Hallituksen järjestäytyminen
Nina-Mari Kuisma, puheenjohtaja
Joonas Järveläinen, sihteeri, vpj
Ville Törhönen, rahastonhoitaja
Jussi Peltonen, laitteistovastaava

5) Ilmoitusasiat
Ovi on uusi.
Kerhohuone on entistäkin likaisempi.
Voltti oli hyvää.

6) Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Myönnetään virtuaaliavaimet seuraaville jäsenille: Aleksi Häkli (deus), Esa Väntsi (evv), Henri Eloranta (h3kk3), Jukka Viertola (jucca)

7) Tilinkäyttöoikeudet
Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet Ville Törhöselle. Henkilöistä tulee tilin pääasiallisia käyttäjiä. Tämä päätös koskee myös tiliin liittyviä Solo-verkkopankkitunnuksia ja tiliotteita.

8) Myyntituotteiden täydennys
Budjetoidaan XXXe virvoitusjuomiin.

9) ATK
Joltti jäi eläkkeelle.

10) Muut esille tulevat asiat
Selvitellään mahdollisuuksia TiTe-Modeemi-yhteystyöhön.

11) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:45.

Hallituksen kokous 5/2012

Hallituksen kokous 5/2012 - Pöytäkirja
Aika: Ti 23.10.2012 klo 18
Paikka: kerhohuone

Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Tapio Vuorinen
Tuure Vartiainen
Ville Törhönen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokous 18:08

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallituksen kokouksen vieras
Myönnettiin Ville Törhöselle läsnä- ja puheoikeus.

5. Ilmoitusasiat
- Sauna oli.
- Voltit edelleen matkalla.

6. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksyttiin Eero Pruuki, Harri Järvi, Aleksi Häkli jäseniksi. Jukka Viertolalle ja Esa Väntsille annetaan maksuaikaa tammikuuhun asti.

7. Myyntituotteiden täydennys
Ostetaan Tuure Vartiaiselta 276,80 eurolla ja Nina Kuismalta 93,88 eurolla kolaa.

8. ATK
ATK:ta on.

9. Muut esille tulevat asiat
- Hallitus suorittaa ryhtiliikkeitä maksamattomien jäsenmaksujen kanssa.
- Hallitus suorittaa viimeisen hyvän tekonsa perustamalla hallitukselle yhteisen versionhallinnan, johon tallennetaan kokouspöytäkirjat (hallituksen ja yhdistyksen) ja rahastonhoitajan materiaali.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja pääti kokouksen 18:38.

Vaalikokous 12.10.2012

Vaalikokous___________________Modeemi_ry___________________12.10.2012

Aika   12.10.2012 klo 19:00

Paikka  Sorin sauna
 Vuolteenkatu 20, Tampere

Läsnä:
 Aleksi Suhonen
 Nina-Mari Kuisma
 Karri Huhtanen
 Marko Heikkinen
 Tuure Vartiainen
 Niko Kurtti
 Kimmo Jukarainen
 Erkki Seppälä
 Antti Laiti
 Veli-Matti Leppänen
 Ari Alanko
 Tapio Vuorinen (saapui kohdassa 5)
 Toni Syvänen (saapui kohdassa 5)
 Ari Mutala (saapui kohdassa 6)
 
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Niko Kurtti avasi kokouksen kello 19:17.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja 
ääntenlaskijoiden valinta
Niko Kurtti valittiin puheenjohtajaksi, Nina-Mari Kuisma valittiin 
sihteeriksi, Aleksi Suhonen ja Karri Huhtanen valittiin 
pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen työjärjestys kokouksen
työjärjestykseksi.

5. Tulevan toimikauden hallituksen puheenjohtajan, hallituksen 
jäsenten ja varajäsenten valinta
Valittiin Nina-Mari Kuisma puheenjohtajaksi, ja hallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi Ville Törhönen, Jussi Peltonen, Joonas Järveläinen ja 
varajäseneksi Niko Kurtti.

6. Tulevan toimikauden oltermannin valinta
Tuure Vartiainen valittiin oltermanniksi.

7. Tulevan toimikauden toiminnantarkastajien ja varatarkastajien valinta
Ari Alanko ja Karri Huhtanen valittiin varsinaisiksi 
toiminnantarkastajiksi. Marko Heikkinen ja Aleksi Suhonen valittiin
varatarkastajiksi.

8. Tulevan toimikauden jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus
Päätettiin 8€ tulevan toimikauden jäsenmaksuksi ja 256€ 
ainaisjäsenmaksuksi.

9. Tulevan toimikauden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio 
sekä kuluvan toimikauden talousarvion toteutuminen
Niko Kurtti esitteli alustavan toimintasuunnitelman ja Tapio Vuorinen 
esitteli talousarviot.

10. Kuluvan toimikauden toiminnan toteutuma suhteessa 
toimintasuunnitelmaan.
Toteuma käytiin läpi.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:55.

Hallituksen kokouksen 4/2012 pöytäkirjaote

Hallituksen kokous 4/2012 - Pöytäkirja
Aika: Ti 28.08.2012 klo 19
Paikka: kerhohuone

Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Tapio Vuorinen
Joonas Järveläinen
Tuure Vartiainen
Suvi Rovio

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 19:12

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kesäsauna -> syyssauna-muutoksella.

4. Ilmoitusasiat
Fanta on päällä.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksytään Mikko Tuominen, Jarkko Vainio ja Petri Vuorinen jäseniksi. Vainiolle hyväksyttiin virtuaaliavain.

6. Myyntituotteiden täydennys
Budjetoidaan 500 euroa kolajuomien täydennykseen. Tuure tilaa. Nina ostaa Voltit jotka ei mene kaupaksi.

7. ATK
ATK:ta on.

8. Syyssauna
Varataan Sorin sauna 12.10 tai 26.10.

9. Muut esille tulevat asiat
Järjestetään sokkokolamaistiaiset jonkinlaisessa tulevaisuudessa. Nina nakittuu.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:44.

Hallituksen kokouksen 3/2012 pöytäkirjaote

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 3/2012 PÖYTÄKIRJA
Aika: 29.05.2012
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Tapio Vuorinen
Veli-Matti Leppänen (saapui kohdassa 10)
Joonas Järveläinen
Ari Alanko

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:06

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat
Kesäsauna 1.6 Majarannassa.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksyttiin Niko Junkala ja Iiro Uusitalo jäseniksi.

6. Myyntituotteiden täydennys
Nina Kuisma käy myyntikaapin sisällön läpi ja lajittelee eräpäivän nähneet tuotteet -50% alennuslaatikkoon.

7. ATK
Ei merkittäviä muutoksia.

8. Kesäsauna
Ari Alanko hakee avaimen ja järjestää pakun. Hankitaan kertakäyttöhaarukoita.

9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:15

Tänään krillataan kasvissyöjiä!

Modeemin perinteinen Wappukrillauksen toteuttamisen suunnittelun aloitus suoritetaan kerhohuoneen välittömässä läheisyydessä 30.4.2012 klo 15.00 (klo 12.00 UTC). Mikäli paikalla ei tällä mainitulla hetkellä ole toimintaa, on jäsen velvoitettu aktivoitumaan ja aloittamaan toteuttamisen suunnittelu, kunnes riittävä massa toimintaan on saavutettu. Tule mukaan joukolla vastustamaan yhden tai pienemmän prosentin juomia ja liharuokia!