Hallituksen kokous 5/2012

Hallituksen kokous 5/2012 - Pöytäkirja
Aika: Ti 23.10.2012 klo 18
Paikka: kerhohuone

Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Tapio Vuorinen
Tuure Vartiainen
Ville Törhönen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokous 18:08

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallituksen kokouksen vieras
Myönnettiin Ville Törhöselle läsnä- ja puheoikeus.

5. Ilmoitusasiat
- Sauna oli.
- Voltit edelleen matkalla.

6. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksyttiin Eero Pruuki, Harri Järvi, Aleksi Häkli jäseniksi. Jukka Viertolalle ja Esa Väntsille annetaan maksuaikaa tammikuuhun asti.

7. Myyntituotteiden täydennys
Ostetaan Tuure Vartiaiselta 276,80 eurolla ja Nina Kuismalta 93,88 eurolla kolaa.

8. ATK
ATK:ta on.

9. Muut esille tulevat asiat
- Hallitus suorittaa ryhtiliikkeitä maksamattomien jäsenmaksujen kanssa.
- Hallitus suorittaa viimeisen hyvän tekonsa perustamalla hallitukselle yhteisen versionhallinnan, johon tallennetaan kokouspöytäkirjat (hallituksen ja yhdistyksen) ja rahastonhoitajan materiaali.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja pääti kokouksen 18:38.

Vaalikokous 12.10.2012

Vaalikokous___________________Modeemi_ry___________________12.10.2012

Aika   12.10.2012 klo 19:00

Paikka  Sorin sauna
 Vuolteenkatu 20, Tampere

Läsnä:
 Aleksi Suhonen
 Nina-Mari Kuisma
 Karri Huhtanen
 Marko Heikkinen
 Tuure Vartiainen
 Niko Kurtti
 Kimmo Jukarainen
 Erkki Seppälä
 Antti Laiti
 Veli-Matti Leppänen
 Ari Alanko
 Tapio Vuorinen (saapui kohdassa 5)
 Toni Syvänen (saapui kohdassa 5)
 Ari Mutala (saapui kohdassa 6)
 
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Niko Kurtti avasi kokouksen kello 19:17.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja 
ääntenlaskijoiden valinta
Niko Kurtti valittiin puheenjohtajaksi, Nina-Mari Kuisma valittiin 
sihteeriksi, Aleksi Suhonen ja Karri Huhtanen valittiin 
pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen työjärjestys kokouksen
työjärjestykseksi.

5. Tulevan toimikauden hallituksen puheenjohtajan, hallituksen 
jäsenten ja varajäsenten valinta
Valittiin Nina-Mari Kuisma puheenjohtajaksi, ja hallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi Ville Törhönen, Jussi Peltonen, Joonas Järveläinen ja 
varajäseneksi Niko Kurtti.

6. Tulevan toimikauden oltermannin valinta
Tuure Vartiainen valittiin oltermanniksi.

7. Tulevan toimikauden toiminnantarkastajien ja varatarkastajien valinta
Ari Alanko ja Karri Huhtanen valittiin varsinaisiksi 
toiminnantarkastajiksi. Marko Heikkinen ja Aleksi Suhonen valittiin
varatarkastajiksi.

8. Tulevan toimikauden jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus
Päätettiin 8€ tulevan toimikauden jäsenmaksuksi ja 256€ 
ainaisjäsenmaksuksi.

9. Tulevan toimikauden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio 
sekä kuluvan toimikauden talousarvion toteutuminen
Niko Kurtti esitteli alustavan toimintasuunnitelman ja Tapio Vuorinen 
esitteli talousarviot.

10. Kuluvan toimikauden toiminnan toteutuma suhteessa 
toimintasuunnitelmaan.
Toteuma käytiin läpi.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:55.

Hallituksen kokouksen 4/2012 pöytäkirjaote

Hallituksen kokous 4/2012 - Pöytäkirja
Aika: Ti 28.08.2012 klo 19
Paikka: kerhohuone

Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Tapio Vuorinen
Joonas Järveläinen
Tuure Vartiainen
Suvi Rovio

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 19:12

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kesäsauna -> syyssauna-muutoksella.

4. Ilmoitusasiat
Fanta on päällä.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksytään Mikko Tuominen, Jarkko Vainio ja Petri Vuorinen jäseniksi. Vainiolle hyväksyttiin virtuaaliavain.

6. Myyntituotteiden täydennys
Budjetoidaan 500 euroa kolajuomien täydennykseen. Tuure tilaa. Nina ostaa Voltit jotka ei mene kaupaksi.

7. ATK
ATK:ta on.

8. Syyssauna
Varataan Sorin sauna 12.10 tai 26.10.

9. Muut esille tulevat asiat
Järjestetään sokkokolamaistiaiset jonkinlaisessa tulevaisuudessa. Nina nakittuu.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:44.

Hallituksen kokouksen 3/2012 pöytäkirjaote

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 3/2012 PÖYTÄKIRJA
Aika: 29.05.2012
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Tapio Vuorinen
Veli-Matti Leppänen (saapui kohdassa 10)
Joonas Järveläinen
Ari Alanko

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:06

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat
Kesäsauna 1.6 Majarannassa.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksyttiin Niko Junkala ja Iiro Uusitalo jäseniksi.

6. Myyntituotteiden täydennys
Nina Kuisma käy myyntikaapin sisällön läpi ja lajittelee eräpäivän nähneet tuotteet -50% alennuslaatikkoon.

7. ATK
Ei merkittäviä muutoksia.

8. Kesäsauna
Ari Alanko hakee avaimen ja järjestää pakun. Hankitaan kertakäyttöhaarukoita.

9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:15

Tänään krillataan kasvissyöjiä!

Modeemin perinteinen Wappukrillauksen toteuttamisen suunnittelun aloitus suoritetaan kerhohuoneen välittömässä läheisyydessä 30.4.2012 klo 15.00 (klo 12.00 UTC). Mikäli paikalla ei tällä mainitulla hetkellä ole toimintaa, on jäsen velvoitettu aktivoitumaan ja aloittamaan toteuttamisen suunnittelu, kunnes riittävä massa toimintaan on saavutettu. Tule mukaan joukolla vastustamaan yhden tai pienemmän prosentin juomia ja liharuokia!

Occupy pyör...grilikatos sunnuntai-iltapäivällä!

Aktivistit #modeemi-kanavalla päättivät järjestää Occupy Grillikatoksen näin hyvissä ajoissa ennen perinteistä wappukrillausta. Tule sinäkin siis vastustamaan 1% liharuokia ja kunnolla nauttimaan useampi prosenttisista tuotteista.

Jo valitun krillauskomitean suunnittelu- ja toteutustyöryhmän alustava valinta aloitetaan kerhohuonella noin kello 15.00 ja krilli on tulessa tästä hetkestä kohtuullisen ajan kuluttua.

Occupy Grillikatosta on tarkoitus jatkaa pienen lepotauon jälkeen huomenna 30.4.2012 wappuaattona toistaiseksi määrittelemättömänä ajanhetkenä.

Executive Summary:

Krillin boottaus aloitetaan sunnuntaina 29.4.2012 n. klo 12.00 UTC eli n. klo 15.00 paikallista. Myös huomenna 30.4.2012 wappuaattona krillataan.

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 2/2012 PÖYTÄKIRJA
Aika: 03.04.2012
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Ari Alanko
Joonas Järveläinen
Veli-Matti Leppänen
Tapio Vuorinen
Tuure Vartiainen

Poissa: Suvi Rovio

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksitta.

4. Uusien jäsenien hyväksyminen
Henri Elorannan jäsenhakemus hyväksyttiin, koska hyvä ihminen.

5. Virtuaaliavaimet
Hyväksytään Marja Salmen virtuaaliavainhakemus

6. Fyysiset avaimet
Myönnetään Jussi Peltolalle fyysinen avain.

7. Kolatilaus
Budjetoidaan 300 euroa kolahankintaan.

8. Krääsätilaus
Tehdään kahvikuppitilauskilke.

9. Kesäsauna
Koitetaan järjestää 29.6 tai 1.6 kesäsauna Poliisien saunalla. 
Budjetoidaan 400 euroa.

10. TTYY-velvoitteet
Järkkärinakki hoidettu. Alayhdistystietolomake palautusta vaille valmis, 
hoidetaan ASAP. Sihteeri hoitaa FuksiAnturiin esittelyn.

11. Backupin tulevaisuus
Uuden raudan ja kasvaneen kapasiteetin myötä päätettiin tarjota kaikille 
jäsenille ilmaiseksi 50GB per nuppi, lisäkapasiteetista laskutetaan 
nykyhinnaston mukaisesti (12€/100Gt/v) ja tarjotaan lisäkapasiteettia 
massatarjouksena 50€/500GB/v eurolla.

12. Muut esille tulevat asiat
TiTe täyttää 21v, Ari Alanko lähtee edustamaan Modeemia.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:20.

Kevätkokous/sauna

KUTSU MODEEMI RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 2012

Aika  23.03.2012 klo 18:00

Paikka YTHS:n sauna, Tampere
  Kalevantie 3 c 33

Kokouksen työjärjestys:

 1  Kokouksen avaus

 2  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 3  Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
 
 4  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 6  Ilmoitusasiat

 7  Vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

 8  Tilintarkastajien lausunto

 9  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäinen
    vuoden 2011 hallitukselle

 10 Alkaneen toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion
    vahvistamienn

 11 Muut esille tulevan asiat

 12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen on perineinen sauna

Hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 01/2012

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2012 PÖYTÄKIRJA

Aika: 18.01.2012
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Ari Alanko
Joonas Järveläinen
Veli-Matti Leppänen
Tuure Vartiainen

Poissa: Tapio Vuorinen, Suvi Rovio

1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:10

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksitta.

4) Ilmoitusasiat
Hallituksen vaihtositsit perjantaina La Perlassa kello 18:00.

5) Hallituksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja: Niko Kurtti
Varapuheenjohtaja: Tuure Vartiainen
Rahastonhoitaja: Tapio Vuorinen
Sihteeri: Nina-Mari Kuisma
Tiedotusvastaava: Veli-Matti Leppänen
Laitteistovastaava: Tuure Vartiainen
Isäntä: Joonas Järveläinen
Oltermanni: Karri Huhtanen

Toiminnantarkastajat: Erkki Seppälä ja Aleksi Suhonen
Varatoiminnantarkastajat: Tommi Raulahti ja Jussi Peltola

6) Uudet jäsenet
Hyväksyttiin jäseneksi Riku Itäpuro

7) Kolatilaus
Ostetaan kolaa Joonas Järveläiseltä 51,98 eurolla.

8) Krääsää kesäksi
Nakitetaan Ari Alanko selvittämään uuden Modeemi-krääsän hankintakustannuksia.

9) Tilinkäyttöoikeudet
Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeus rahastonhoita Tapio Vuoriselle ( - ) ja Niko Kurtille ( - ), molemmille erikseen. Tilinkäyttöoikeus koskee tiliä FI10 2243 1800 0057 39 (BIC: NDEAFIHH) ja on voimassa heti. Henkilöistä tulee tilin pääasiallisia käyttäjiä. Samalla tilinkäyttöoikeus poistetaan Tuure Vartiaiselta.
Tämä päätös koskee myös tiliin liittyviä Solo-verkkopankkitunnuksia ja tiliotteita.

10) Kevätkokous
Varataan YTHS:n sauna 23.3 kevätkokousta varten. Budjetoitaan 220 euroa.

11) Avaimet
Päätettiin myöntää avain Nina-Mari Kuismalle.

12) Muut esille tulleet asiat
Keskusteltiin kesäsaunan paikasta.

13) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:14