Halko 1/2015 - Pöytäkirjaote

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015
Aika: 22.1.2015 18:00
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Jussi Peltola
Ossi Hakkarainen
Aleksi Häkli
Janne Peltonen
Erkki Seppälä

1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:33

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaisaksi.

3) Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.

Päätös: Lisätään kohta 9) Kevätsauna

4) Hallituksen järjestäytyminen

Esitys:
Puheenjohtaja: Nina-Mari Kuisma
Sihteeri: Aleksi Häkli
Rahastonhoitaja / Varapuheenjohtaja: Jussi Peltola
Laitteistovastaava: Ossi Hakkarainen

Päätös: Varajäseneksi valitaan Janne Peltonen, muuten esityksen mukaan.

5) Ilmoitusasiat
- Uusi kehä on.
- Palanut sulake vaihdettu.
- Kilju on.
- Kevätsauna on tulossa.
- Sonera spämmää.

6) Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet

Pääts: Hyväksytään haetut virtuaaliavaimet ja jäsenhakemukset.

7) Myyntituotteiden täydennys

Päätös: Pidetään varastossa xe edestä Club-Matea ja y euron edestä muita.

8) ATK

Päätös: UPS on. Bladeja on. Fanta on. Kilju on. Pilvi on, mutta ei asennettu. Akkuja ei ole.

9) Kevätsauna

Päätös: Varataan Hämpin kattosauna 28.3 (lauantai) kevätkokousta ja -saunaa varten. Varalle 14.4.

10) Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:33.

Modeemipaitoja tilattavana, DL 30.11.

Nyt voit tilata paidan Modeemilogolla postitettuna suoraan kotiin asti! Selvitä värisi, kokosi sekä osoitteesi ja nimesi ja käy täyttämässä tilauslomake osoitteessa http://goo.gl/forms/2wznS3ALPK

Halko 6/2014 - Pöytäkirjaote

 MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 6/2014 - Pöytäkirjaote
Aika: 03.11.2014 18:00
Paikka: Modeemin kerhohuone, TTY
Läsnä:
Nina-Maria Kuisma
Aleksi Häkli
Ossi Hakkarainen
Jussi Peltola

1) Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:53.

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Lisätään kohta 8, Hankinnat.

Päätös: Esityksen mukaan.

4) Ilmoitusasiat
Esitys: Kirjataan tiedoksi.

- Miten voi väsyttää näin paljon?
- Kovo on.
- Verkkosivut on, uudet.
- UPS on.
- Akkuja ei ole.
- Johdotuksia on.
- Club-Mate on, loppu.
- Club-Mate -pulloja on.
- Ovi on, korjattu ja ehjä.

Päätös: Esityksen mukaan.

5) Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet

6) FUUG-apurahoja
Esitys: Anotaan FUUGin säätiöltä apurahaa UPSin akuston hankintaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

7) ATK
Esitys: ATK:ta on. Fanta on. ATK:ta on liikaa. ATK:n määrä on vähentynyt kovon rempan yhteydessä.

Päätös: Esityksen mukaan.

8) Hankinnat
Esitys: Hankitaan jääkaappiin 3kpl uusia loisteputkia verkkotilauksena. Hankitaan sälekaihdin oveen esimerkiksi Pirkanmaan kaihdintehtaalta. Hankitaan kaksi tyynyä ja kaksi vilttiä kerholle. Budjetoidaan hankintoihin yhteensä 150 euroa.

Päätös: Esityksen mukaan.

9) Paitatilaus
Esitys: Kerätään paitatilauksesta kiinnostuneet Google Formilla. Päätetään alustavaksi paitojen kappalehinnaksi 20e postitettuna tilaajille. Pyritään tekemään paitatilaus ennen joulua.

Päätös: Esityksen mukaan.

10) Muut esille tulevat asiat
- Formi on.
- Vuosi on, lopussa kohta.
- Paljon on, saatu aikaiseksi.

11) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:49.

Kesäsauna 25.7. klo 18-> @ Majaranta

Perinteinen kesäsauna taas huomenna perjantaina (25.7) Poliisien Majaranta-saunalla Hervannassa kello 18 eteenpäin. Grilli ja sauna on. Oma pullo, pyyhe ja pihvi mukaan.

Wappukrillaus 2014

Modeemi ry (tai ainakin allekirjoittanut) suorittaa wappukrillausta wappuaattona jossain TTY:n läheisyydessä mahdollisesti klo n. 16.00 (13.00 UTC) alkaen. Tarkempi paikka ja aika speksataan ensimmäisten krillaajien toimesta, ja tiedotetaan niihin medioihin, jotka osallistujat muistavat.

Modeemin hallitus siirtää vuosikokoukset menneisyyteen

Ajan säästämiseksi Modeemin tulevat vuosikokoukset, mukaan lukien vuosikokous 2014, järjestetään menneisyydessä. Tämä varmistaa, että toiminnantarkastajilla ja jäsenillä on varmasti aikaa varmistua, että vuosikokous on sopinut heidän kalentereihinsa. Kokousten siirtämisellä ajassa voidaan saavuttaa myös muita merkittäviä kustannussäästöjä mm. sillä, että yhdistämällä useamman vuoden vuosikokous samalle päivälle, selvitään vain yhdellä saunamaksulla. Saunaakaan ei tarvitse varata uudelleen ja uudelleen puhumattakaan muista järjestelyistä.

Modeemin hallitus ymmärtää kyllä, että tämä saattaa nostaa jäsenistössä jotain muutosvastarintaa, mutta kommentoi asiaa kritisoiville, että näiden pitäisi kasvaa aikuiseksi ja hankkia TARDIS tai joku muu vastaava kulkuväline.

Kutsu vuosikokoukseen 2014

KUTSU MODEEMI RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 2014

Aika  04.04.2012 klo 18:00

Paikka Teekkarisauna Mörrimöykky, Tampere
  Tekniikankatu 9

Kokouksen työjärjestys:

 1  Kokouksen avaus

 2  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 3  Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

 4  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 6  Ilmoitusasiat

 7  Vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

 8  Tilintarkastajien lausunto

 9  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
    vuoden 2013 hallitukselle

 10 Alkaneen toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion
    vahvistamien

 11 Muut esille tulevan asiat

 12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen on perinteinen sauna