Halko 3/2013 - Pöytäkirjaote

Hallituksen kokous 3/2013 - Pöytäkirjaote
Aika: To 25.4.2013 klo 17
Paikka: Kerhohuone

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:14

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohta "tilinkäyttöoikeudet".
Muutetaan Myyntituotteiden täydennys -> Hankinnat

4. Ilmoitusasiat
- Wappu
- Kova pamaus
- Kerhon siivous 27.04. klo 09:00
- Toxic voisi siirtyä eläkkeelle
- Ubuntu 12.10 ja NVidia ei ole hyvä yhdistelmä

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Esitys: Tuukka Lahden virtuaaliavainhakemus.
Päätös: Myönnetään Tuukka Lahdelle virtuaaliavain.

6. Fyysiset avaimet
Esitys: Jarkko Vainiolle fyysinen avain TiTe-Modeemi -yhteistyötä varten (TiTen
laitteet konehuoneeseen)
Päätös: Myönnetään Jarkko Vainiolle fyysinen avain.

7. Tilinkäyttöoikeudet
Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Ari Alangolta, Niko Kurtilta ja Tapio Vuoriselta.

8. Hankinnat
Ostettiin Tamppi ja tilattiin Aku Ankka.
Ostettiin Tuure Vartiaiselta kolaa 465,93 eurolla.
Maksetaan PRH:lle 20e yhdistyksen tietojen päivittämiseksi.

9. ATK
Epämääräistä bonkkia on.

10. (Sokko)kolamaistaiset Modeemilla
Esitys: Järjestetetäänkö ns. julkiset (myös ei-Modeemilaisille)
sokkokolamaistaiset nyt kun kaapissa on sopivasti erinäköisiä juomia?

Päätös: Järjestetään (sokko)kolamaistiaiset vapun ja tenttiviikon välissä.

11. Muut esille tulevat asiat
- HAA-messuilla kolamaistelua?
- Muistutetaan jäsenmaksuista ja suljetaan tunnus ellei maksua kuulu parin kuukauden sisään.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:36

Kutsu vuosikokoukseen 2013

KUTSU MODEEMI RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 2013

Aika  12.04.2012 klo 18:00

Paikka Majaranta, Tampere
  Salmenkalliontie 70

Kokouksen työjärjestys:

 1  Kokouksen avaus

 2  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 3  Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

 4  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 6  Ilmoitusasiat

 7  Vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

 8  Tilintarkastajien lausunto

 9  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäinen
    vuoden 2012 hallitukselle

 10 Alkaneen toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion
    vahvistamienn

 11 Muut esille tulevan asiat

 12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen on perineinen sauna